اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات التي اضطلعت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف تمويه طبيعة الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
