غسيل أموال
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى العناصر الجنائية لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات، محاولة المتهمة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
اقرأ أيضاً
سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة.. والداخلية تسلم الأحداث لأسرهمخدع ضحاياه بـ«العلاج الروحاني».. سقوط «نصاب أسيوط» في قبضة الأمن
حريق هائل داخل مصنع بلاستيك في الإسكندرية.. والحماية المدنية تسيطر على النيران
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
