01:04 م - الإثنين 10 نوفمبر 2025
0
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط أحد العناصر الجنائية؛ لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 200 مليون جنيه، في واحدة من أكبر القضايا التي استهدفت أنشطة غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
0 تعليق