بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والتي عقدت في تمام الساعة (19:00) مساءً يوم الخميس 15 /06/ 1445هـ الموافق 2023/12/28م عبر وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض حي الريان - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور %27.03 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ/ محمد صالح السحيباني (رئيس مجلس الإدارة )

2. الأستاذ/أحمد سليمان الجاسر.

3. المهندس/عبد العزيز محمد الخليفة.

4. الأستاذ/عبدالله محمد الحواس.

5. الأستاذ/ تركي ناصر الدهمش.

6. الدكتور/احمد سراج خوقير.

7. الأستاذ/صالح محمد العجيان.

الغياب من أعضاء مجلس الإدارة

1. الأستاذ/ هيثم محمد السحيباني.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ / أحمد سليمان الجاسر ( رئيس لجنة المراجعة )

2. الأستاذ / عبدالله محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

3. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

4. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدراة ولجانه والإدارة التنفيذية.

5. الموافقة على تحويل رصيد الأحتياطي النظامي البالغ (16,501,562) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الأرباح المبقاه.