بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة ("شركة دور") دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ (الموافق 2023/11/30م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك من مقر الشركة الرئيسي في الرياض. رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-05-16 الموافق 2023-11-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة دور لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بموجب أحكام المادة (30) من النظام الأساس لشركة دور، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار ("شركة طيبة") لمساهمي شركة دور لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في شركة دور بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار سهم واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور ("الصفقة") ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين شركة دور وشركة طيبة بتاريخ 1444/09/17هـ (الموافق 2023/04/08م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

‌أ) أحكام اتفاقية التنفيذ.

‌ب) تفويض مجلس إدارة شركة دور، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ هذا القرار.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 12/05/1445هـ (الموافق 2023/11/26م) وحتى انتهاء فرز الأصوات خلال الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.

ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية والاستفسار عنها.

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويجدر التنويه بأنه وفقًا لأحكام الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في كل من شركة دور وشركة طيبة التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين، وفي حال تصويته في الجمعيتين، لن يحتسب صوته إلا في إحداهما. ولمزيد من التفاصيل عن الأطراف ذوي العلاقة وتصويتهم، يرجى الاطلاع على تعميم مجلس إدارة شركة دور المنشور من قِبل الشركة ومستند العرض الصادر عن شركة طيبة والموجه لمساهمي شركة دور بشأن الصفقة.

طريقة التواصل للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية، من خلال :

هاتف: 0114816666 تحويلة (500)

البريد الإلكتروني: [email protected]

معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أن البند الوارد في جدول أعمال الاجتماع أعلاه يعد من شروط الصفقة، ولمزيد من التفاصيل عن الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، فعلى المساهمين مراجعة مستند العرض الصادر عن شركة طيبة والموجه لمساهمي شركة دور بشأن الصفقة ("مستند العرض")، وتعميم مجلس إدارة شركة دور لمساهميها ("التعميم")، واللذان تم الإعلان عن نشرهما في وقت سابق أو بالتزامن مع نشر هذا الإعلان. ويؤكد مجلس إدارة شركة دور على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض والتعميم بشكل مفصل قبل التصويت على بند الاجتماع الوارد أعلاه. الملفات الملحقة