بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار ("شركة طيبة" أو "الشركة") دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ 16-05-1445هـ (الموافق 30-11-2023م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من مقر الشركة الرئيسي في المدينة المنورة (باستخدام منصة تداولاتي فقط) رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-05-16 الموافق 2023-11-30 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الحضور، وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة (35) من النظام الأساس، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال بحسب المرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 12-05-1445هـ (الموافق 26-11-2023م) وحتى انتهاء فرز الأصوات خلال الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa. احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويجدر التنويه بأنه وفقًا للمادة 3(ن) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في كل من شركة طيبة وشركة دور للضيافة ("شركة دور") التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين، وفي حال تصويته في الجمعيتين، لن يحتسب صوته إلا في إحداهما. ولمزيد من التفاصيل عن الأطراف ذوي العلاقة وتصويتهم، نرجو مراجعة تعميم المساهمين المنشور من قِبل الشركة.

طريقة التواصل في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية، على الأرقام الموضحة :

هاتف 8377777 - 014 تحويلة (1)

هاتف مباشر 8381464 - 014

أو على البريد الإلكتروني: [email protected]

معلومات اضافية وفي حال موافقة كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة والجمعية العامة غير العادية لشركة دور على القرارات المتعلقة بالصفقة وتحقق كافة الشروط الأخرى لها، فإنه سيترتب على ذلك إتمام الصفقة بما في ذلك زيادة رأس مال شركة طيبة. وعند إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو شركة دور المقيدين بسجل المساهمين لشركة دور بنهاية ثاني فترة تداول بعد إتمام الصفقة على سهم (1) واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور.

ولمزيد من التفاصيل عن الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها، بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، فعلى المساهمين مراجعة تعميم المساهمين المنشور من قِبل الشركة. ونشير لضرورة مراجعة تعميم المساهمين بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالصفقة.

الملفات الملحقة